Банковская война вокруг активов Дональда Трампа переходит в новую, крайне острую фазу. Capital One Financial официально выступил с резким опровержением иска, поданного Trump Organization. Причиной юридического противостояния стало решение банка закрыть счета бизнес-империи экс-президента, и теперь финансовый гигант готов защищать свою позицию, прямо указывая на подозрения в отмывании денег.
Как сообщает Reuters, это первый случай, когда крупный банк официально связал свои действия с рисками нарушения протоколов по борьбе с отмыванием доходов (БОД). В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, полностью отрицая обвинения в предвзятом и незаконном отказе в банковском обслуживании. Позиция банка предельно жесткая: закрытие счетов не было спонтанным решением. Напротив, это финал многомесячного глубокого анализа и тщательных проверок, которые проводила команда специалистов по комплаенсу, действуя строго в рамках банковской политики и требований регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах ликвидировать более 300 счетов, связанных с Trump Organization. В 2025 году представители семьи Трампа обратились в федеральный суд Флориды. В своем иске они пытаются доказать, что за закрытием счетов стояла политическая мотивация: якобы банк решил «хайпануть» на фоне протестов у Капитолия в январе 2021 года, стремясь извлечь выгоду из изменившейся политической конъюнктуры. Однако в Capital One подобные заявления называют «ошибочными» и обвиняют истцов в использовании вырванных из контекста цитат.
Стоит напомнить, что это далеко не первая попытка Трампа ограничить доступ к финансовой информации. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал дело, в котором Дональд Трамп и члены его семьи судились с Deutsche Bank и Capital One. Целью тех исков было предотвратить передачу данных о доходах семьи в комитеты Палаты представителей США по разведке и финансовым услугам.
Конфликт вокруг Trump Organization осложняется и тяжелым юридическим бэкграундом. Напомним, что в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула против компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации. Теперь же финансовый сектор официально ставит под вопрос чистоту операций этой бизнес-структуры.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:35 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, банк, иск
